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消費返利型傳銷犯罪調查研究取證
消費返利型網絡傳銷案件調查問卷
尊敬的民、輔警:
您好！我是廣西警察學院的2026屆應屆畢業(yè)生。本問卷旨在了解您在偵查消費返利型網絡傳銷犯罪過程中的有關情況。調查結果僅用于學術研究，不涉及任何個人隱私，問卷采用匿名形式，請您根據(jù)實際工作經驗如實填寫。
消費返利型傳銷是指以“消費返現(xiàn)”“購物全返”為誘餌，要求參與者購買商品或繳納費用獲得會員資格，承諾高額返利，并以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)的非法傳銷模式。請您結合自身辦理消費返利型傳銷案件的實際經歷如實作答，選擇題可直接勾選選項，開放題請簡要闡述。問卷預計占用15-20分鐘，感謝您在百忙之中給予的支持與配合！
1.您所在單位層級:
A.省級公安機關
B.市級公安機關
C.縣（區(qū)）級公安機關
D.派出所
E.其他
2.您所在的業(yè)務部門:
A.經濟犯罪偵查部門
B.網絡安全保衛(wèi)部門
C.刑偵部門
D.派出所綜合執(zhí)法部門
E.其他
3.您從事公安工作的年限:
A.1-3年
B.3-5年
C.5-10年
D.10年以上
4.您所在單位近年來是否辦理過消費返利型網絡傳銷案件:
A.經常辦理
B.偶爾辦理
C.很少辦理
D.未辦理過
5.您對“消費返利型網絡傳銷模式”的了解程度:
A.非常了解
B.比較了解
C.一般了解
D.了解較少
E.完全不了解
6.您認為消費返利型網絡傳銷常見的運作方式包括:
A.購物返利或消費返現(xiàn)
B.通過發(fā)展會員獲取獎勵
C.以消費積分或虛擬資產返利
D.平臺投資或理財返利
E.其他
7.您認為消費返利型網絡傳銷案件具有以下哪些特征:
A.依托互聯(lián)網平臺運行
B.通過APP、小程序或網站發(fā)展會員
C.資金往來主要通過第三方支付平臺
D.組織結構隱蔽且層級復雜
E.涉案人員分布地域廣泛
8.您辦理的案件中，案件線索主要來源（選擇最常見的3項）:
A.群眾舉報
B.被害人報案
C.市場監(jiān)管部門移送
D.網絡巡查發(fā)現(xiàn)
E.上級交辦
F.異地公安機關協(xié)查
G.銀行資金監(jiān)測預警
H.其他（請注明）
9.單起案件涉案金額規(guī)模（以已核實金額為準）:
A.100萬元及以下
B.100-500萬元
C.500-1000萬元
D.1000萬元-1億元
E.1億元以上
10.您曾經辦理的案件中，抓獲的犯罪嫌疑人通常為什么角色:
A.企業(yè)法定代表人/實際控制人
B.高管團隊（運營、財務、技術負責人等）
C.區(qū)域代理/推廣人員
D.技術開發(fā)人員
E.資金結算人員
F.其他（請注明）
11.犯罪嫌疑人的年齡大多為:
A.18歲及以下
B.18-30歲
C.31-40歲
D.41-50歲
E.51歲及以上
12.犯罪嫌疑人的文化程度為:
A.小學及以下
B.初中
C.高中/中專
D.大專
E.本科及以上
13.主要作案手段（選擇最常見的3項）:
A.虛假宣傳“消費全額返利”“高比例返利”
B.要求繳納入門費獲得返利資格
C.發(fā)展下線層級計酬
D.搭建線上返利平臺（APP、小程序等）
E.偽造虛假消費場景（虛假商鋪、商品）
F.承諾“靜態(tài)返利+動態(tài)返利”雙重收益
G.其他（請注明）
14.案件涉及的主要行業(yè)領域:
A.電商購物
B.生活服務（餐飲、旅游、健身等）
C.大宗商品交易
D.健康養(yǎng)生產品
E.虛擬貨幣/數(shù)字資產
F.其他（請注明）
15.犯罪嫌疑人轉移資金的主要方式（選擇最常見的3項）:
A.個人賬戶頻繁轉賬
B.第三方支付平臺（微信、支付寶等）結算
C.虛擬貨幣轉移
D.向關聯(lián)企業(yè)賬戶劃轉
E.現(xiàn)金交易
F.跨境資金轉移
G.購買房產、車輛等實物資產
H.其他（請注明）
16.涉案平臺的運營模式特點:
A.純線上運營
B.線上平臺+線下門店
C.多層級代理推廣
D.依靠社交媒體（微信、抖音等）傳播
E.其他（請注明）
17.訊問消費返利型傳銷案件嫌疑人時，主要采用的方法（選擇最常用的3項）:
A.政策法律教育
B.證據(jù)出示突破
C.分化瓦解同案犯
D.查清資金流向為突破口
E.針對嫌疑人心理弱點攻堅
F.其他（請注明）
18.針對每個方法進行單獨評價（好、較好、一半、較差、差）:
好
較好
一般
較差
差
A.政策法律教育
B.證據(jù)出示突破
C.分化瓦解同案犯
D.查清資金流向為突破口
E.針對嫌疑人心理弱點攻堅
F.其他
19.訊問過程中遇到的主要困難:
A.嫌疑人拒不認罪，堅稱“合法經營”
B.嫌疑人故意隱瞞核心證據(jù)（如資金賬目、推廣方案）
C.同案犯串供、翻供
D.涉案人員眾多，訊問工作量大
E.其他（請注明）
20.詢問被害人時，主要面臨的主要困難:
A.被害人分布分散，聯(lián)系核實困難
B.部分被害人誤認為是“投資失利”，不愿配合
C.被害人記憶模糊，無法準確陳述關鍵事實（如參與時間、投入金額）
D.被害人擔心個人信息泄露
E.部分被害人因獲得過少量返利，存在僥幸心理，不配合調查
F.被害人數(shù)量龐大，詢問效率低
G.其他（請注明）
21.為提高被害人詢問效率，您采取的主要措施:
A.制作標準化詢問筆錄模板
B.線上問卷輔助核實信息
C.按區(qū)域集中詢問
D.動員被害人代表提供關鍵信息
E.其他（請注明）
22.在消費返利型網絡傳銷案件中，電子數(shù)據(jù)證據(jù)所占比重:
A.非常高
B.較高
C.一般
D.較低
23.在案件偵查中，您獲取到的電子數(shù)據(jù)主要類型包括:
A.平臺服務器數(shù)據(jù)
B.APP后臺數(shù)據(jù)
C.聊天記錄
D.資金交易記錄
E.會員注冊與層級數(shù)據(jù)
F.其他
24.您認為電子數(shù)據(jù)在認定傳銷組織層級結構中的作用:
A.非常重要
B.比較重要
C.一般
D.不重要
25.在電子數(shù)據(jù)取證過程中，常見困難包括:
A.數(shù)據(jù)被刪除或篡改
B.數(shù)據(jù)存儲在境外服務器
C.技術取證能力不足
D.平臺運營方不配合
E.數(shù)據(jù)量巨大難以分析
26.您所在單位是否配備電子數(shù)據(jù)取證設備:
A.完全配備
B.部分配備
C.配備較少
D.未配備
27.在消費返利型網絡傳銷案件中，資金流主要形式為:
A.銀行轉賬
B.第三方支付平臺
C.虛擬貨幣
D.現(xiàn)金交易
E.其他
28.您認為資金流分析在案件偵查中的重要程度:
A.非常重要
B.較為重要
C.一般
D.不重要
29.在資金取證方面，您認為主要困難是:
A.涉案賬戶數(shù)量多
B.資金流向復雜
C.使用多個支付平臺
D.賬戶實名信息不真實
30.請根據(jù)實際情況，對以下陳述進行評價:
好
較好
一般
較差
差
當前法律法規(guī)對網絡傳銷電子證據(jù)的規(guī)定較為完善
電子數(shù)據(jù)證據(jù)在司法實踐中的采信程度較高
公安機關在偵查網絡傳銷案件方面技術能力較強
當前公安機關在電子數(shù)據(jù)取證方面裝備較為完善
跨區(qū)域執(zhí)法協(xié)作機制對案件偵查具有重要作用
31.您認為偵查消費返利型網絡傳銷案件最需要加強的方面是:
A.電子數(shù)據(jù)取證技術
B.數(shù)據(jù)分析能力
C.跨區(qū)域執(zhí)法協(xié)作
D.法律制度完善
E.技術裝備建設
32.您認為當前打擊消費返利型網絡傳銷犯罪最有效的措施是:
A.強化網絡監(jiān)管
B.加強資金監(jiān)管
C.提升偵查技術水平
D.加強群眾宣傳教育
33.您對完善消費返利型網絡傳銷案件偵查取證機制還有哪些建議:
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